Gracias por tu ayuda, Rubén. Ahora sé lo indispensable sobre las nuevas disposiciones en torno a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

La petición deberá ser realizada únicamente por los funcionarios de las Instituciones hayan autorizados para tales efectos, mediante escrito en el que deberá especificarse el motivo y la clase de información que se requiera

De forma previa o simultánea a que una Institución comparta, con otra u otras Instituciones la información deberá dar aviso de tal circunstancia a la Secretaría.

Por nada, Marcos. Recuerda que también es posible el intercambio de información de Operaciones de Clientes entre las Instituciones de MAPFRE, únicamente cuando se tenga como finalidad fortalecer las medidas para prevenir y detectar delitos en esta materia. Para ello, debemos considerar: