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2026-06-04 12:20:40 -06:00
<!DOCTYPE html>
<html>
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<div class="section_charge bg w-100 h-100">
<div class="d-none"></div>
<section id="sec0" class="sec0 w-100 h-100">
<div class="container h-100">
<div class="row align-items-center h-100">
<div class="col-6">
<h5 class="title_ text-center mb-3 anim anim2">La Política de Identificación del Cliente</h5>
<div class="personaje personaje_m_4 mx-auto anim anim2"></div>
<div class="bubble shadow px-3 pt-5 pb-2 anim anim1">
<p>
Ahora que conozco que existe un manual, me gustaría saber, ¿cómo puedo <b>identificar</b>
a los clientes? ¿Se cuenta con alguna <b>herramienta</b> donde pueda consultar sus datos?
¿Qué debo hacer en caso de tratar con personas físicas y morales?
</p>
</div>
</div>
<div class="col-6 h-100">
<div class="obj obj1 btn-pop anim anim3" data-popid="#pop0" data-backcolor="#b9230f">
<img src="img/18.png" alt="">
<div class="txt-info txt-info1 text-center">¿En qué consiste la Política de Identificación del cliente?</div>
</div>
<div class="obj obj2 btn-pop anim anim4" data-popid="#pop1" data-backcolor="#eba452">
<img src="img/19.png" alt="">
<div class="txt-info txt-info2 text-center">¿Cuántos regímenes de identificación prevén las nuevas disposiciones?</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</body>
</html>
<!--POPS-->
<div class="d-none">
<div id="pop0">
<div class="container-fluid py-3">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-11 text-left text-white">
<p><b>¿En qué consiste la Política de Identificación del cliente?</b></p>
<p>
Consiste en <b>integrar y conservar un expediente de cada Cliente </b>y, en algunos casos, de su cónyuge y dependientes,
de los Beneficiarios, del/los Propietario(s) Real(es) (cuando haya) y de/los Proveedor(es) de Recursos (cuando haya), con
<b>datos y documentos</b>, los cuales se deben recabar de forma previa a la celebración del Contrato en el que se formalice
la Operación y, de acuerdo a lo que adelante se indica.
</p>
<p class="m-0">
También consiste en <b>completar esos datos y documentos </b>al momento en que el Cliente o los Beneficiarios se
presenten a ejercer sus derechos.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="pop1">
<div class="container-fluid py-3">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-11 text-left text-white">
<p>Se prevén <b>tres regímenes de identificación</b>, el <b>Régimen de Excepción</b>, el <b>Régimen Ordinario </b>y el <b>Régimen Especial</b>, integrado por: </p>
<p class="m-0">a) Operaciones no presenciales; </p>
<p class="m-0">b) Simplificado (para organismos y dependencias sean del Gobierno Federal, de gobiernos Estatales o gobiernos Municipales, así como sus organismos y dependencias, al igual que para entidades del sector financiero y organizaciones auxiliares del crédito), </p>
<p class="m-0">c) Alto Riesgo y </p>
<p>d) Fideicomisos.</p>
<p class="m-0">En esta ocasión <b>sólo exploraremos </b>el Régimen de Excepción, el Régimen Ordinario y el Régimen Especial (Alto Riesgo). </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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$(this).removeClass('animated pulse infinite');
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