david.martinez/Maphre-PLD-2026
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2026-06-04 12:20:40 -06:00
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<div class="section_charge bg w-100 h-100">
<div class="d-none"></div>
<section id="sec0" class="sec0 w-100 h-100">
<div class="container h-100">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-4 align-self-end">
<div class="personaje_m_0 mx-auto anim anim2"></div>
</div>
<div class="col-7">
<h5 class="title_ py-2 anim anim1"><b>Operaciones inusuales</b></h5>
<p class="m-0 anim anim1">
2. Debemos mantenernos alerta y reportar alguna operación sospechosa cuando los <b>recursos del Cliente</b> presenten alguna de las siguientes condiciones:
</p>
<div class="card-body p-0 carousel-style mt-4 anim anim3">
<div class="btn_ponter buttonss0" style="display: none;" href="#carru0" role="button" data-slide="prev">
<img src="img/guia_navegacion/arrow_left.png">
</div>
<div id="carru0" class="carousel slide">
<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12 text-left">
<p class="m-0">
Los montos inusualmente elevados de las primas o aportaciones, la frecuencia en las aportaciones adicionales de prima.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
Las primas excedentes, aportaciones adicionales, montos o cualquier otro similar a seguros con componentes de ahorro
de inversión, que sumadas sean iguales o excedan el equivalente a USD 7,500 dentro de un mes calendario.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
La manera poco usual en la que el cliente quiera la liquidación del siniestro.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
Los depósitos de prendas recibidos como contra garantías de una persona física como el fiado, el contratante o
sus obligados solidarios, al emitir una fianza y se solicita que a la cancelación de la misma, los recursos se
devuelvan o entreguen a un tercero ajeno a la operación garantizada.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
Las contra garantías efectuadas en efectivo cuyos depósitos fueron realizados en distintos momentos y por distintas
personas y, en su caso, la devolución se solicita en favor de una tercera persona.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
La dación en pago con inmuebles o automóviles.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<div class="bg-white rounded w-100 h-100 p-2">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12">
<p class="m-0">
Las Operaciones realizadas por un mismo Cliente con moneda extranjera, cheques de viajero, cheques de caja o monedas
acuñadas en platino, oro o plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada operación individual superen el
equivalente a USD 500, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de USD 7,500 o su
equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente
o que, respecto de aquellas se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las operaciones
para evitar ser detectadas por las Instituciones.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="btn_ponter buttonss1" href="#carru0" role="button" data-slide="next">
<img src="img/guia_navegacion/arrow_right.png">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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</div>
</body>
</html>
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