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Maphre-PLD-2026/contenido/10.html
T
2026-08-13 17:51:46 -06:00

255 lines
8.4 KiB
HTML

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<div class="d-none"></div>
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<div class="row align-items-center h-100">
<div class="col-6">
<h5 class="title_ text-center mb-3 anim anim2">La Política de Identificación del cliente</h5>
<div class="personaje personaje_m_4 mx-auto anim anim2"></div>
<div class="bubble shadow px-3 pt-5 pb-2 anim anim1">
<p>
Ahora que conozco que existe un manual, me gustaría saber, ¿cómo puedo
<b>identificar</b>
a los clientes? ¿Se cuenta con alguna
<b>herramienta</b>
donde pueda consultar sus datos? ¿Qué debo hacer en caso de tratar con personas físicas y morales?
</p>
</div>
</div>
<div class="col-6 h-100">
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¿En qué consiste la Política de Identificación del cliente?
</div>
</div>
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<div class="txt-info txt-info2 text-center">
¿Cuántos regímenes de identificación prevén las nuevas disposiciones?
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
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</html>
<!--POPS-->
<div class="d-none">
<div id="pop0">
<div class="container-fluid py-3">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-11 text-left text-white">
<p><b>¿En qué consiste la Política de Identificación del cliente?</b></p>
<p>
Consiste en
<b>integrar y conservar un expediente de cada cliente</b>
y, en algunos casos, de su cónyuge y dependientes, de los Beneficiarios, del/los Propietario(s) Real(es)
(cuando haya) y de/los Proveedor(es) de Recursos (cuando haya), con
<b>datos y documentos</b>
, los cuales se deben recabar de forma previa a la celebración del Contrato en el que se formalice la
Operación y, de acuerdo a lo que adelante se indica.
</p>
<p class="m-0">
También consiste en
<b>completar esos datos y documentos</b>
al momento en que el cliente o los Beneficiarios se presenten a ejercer sus derechos.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="pop1">
<div class="container-fluid py-3">
<div class="row justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-11 text-left text-white">
<p>
Se prevén
<b>tres regímenes de identificación</b>
, el
<b>Régimen de Excepción</b>
, el
<b>Régimen Ordinario</b>
y el
<b>Régimen Especial</b>
, integrado por:
</p>
<p class="m-0">a) Operaciones no presenciales;</p>
<p class="m-0">
b) Simplificado (para organismos y dependencias sean del Gobierno Federal, de gobiernos Estatales o
gobiernos Municipales, así como sus organismos y dependencias, al igual que para entidades del sector
financiero y organizaciones auxiliares del crédito),
</p>
<p class="m-0">c) Alto Riesgo y</p>
<p>d) Fideicomisos.</p>
<p class="m-0">
En esta ocasión
<b>sólo exploraremos</b>
el Régimen de Excepción, el Régimen Ordinario y el Régimen Especial (Alto Riesgo).
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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